Семинар Блокировка счетов компании: новые основания, рекомендации Банка России, судебная практика

Другие даты уточнить по телефону отдела обучения:: +7(343) 271-09-38

 дата дней   место проведения  форма  цена руб.
 20.02.20  1  Москва, Славянская площадь, д.2/5/4 (Дом бывший Минчермет СССР), 5 этаж  очно 17 820
20.02.20  1 ваш компьютер (доступна ссылка 5 суток)   дистанционно 14 040
20.02.20  1 Для СМП  On-Line 5 800

 *Бизнес-Школа "Антей" является официальным партнером Российского Фонда Образовательных Программ «Экономика и Управление»(город Москва. Лицензия Серия 77Л01 №0008561 Рег. №037737 от 08 августа 2016).  Заполнив заявку мы предоставим Вам дополнительно 10% скидку от официальной цены РФОП выделенных звездочкой*.


 


Программа мероприятия

В свете последних изменений законодательства и Методических рекомендаций Банка России, банки все больше напоминают государственный орган по надзору за клиентом: они проверяют, не отмывает ли он деньги, не уходит ли от налогов, не финансирует незаконную деятельность. И если возникает подозрение, то банк блокирует счет или отключает клиент-банк компании.

Вправе ли банки контролировать суммы уплаченных налогов и страховых взносов? Как защитить свои права, если коммерческие банки отказывают в расчетно-кассовом обслуживании предприятия или ИП? Может ли компания взыскать фактические убытки, если банк отказывается проводить платежи? Эти и другие вопросы будут подробно рассмотрены на семинаре.


В программе: экспертный анализ нормативных документов, регламентирующих взаимодействие банков и их клиентов при расчетно-кассовом обслуживании, последних разъяснений ЦБ РФ и высших судебных инстанций, а также   рекомендации по оптимизации рисков.


Семинар ориентирован на финансовых директоров, главных бухгалтеров, юристов, работников бухгалтерских, финансовых, экономических и юридических служб предприятия


 
  • Приостановление операций по счетам юридических лиц и ИП по требованию ФНС: неполная и/или несвоевременная уплата налогов, сборов и страховых взносов, несвоевременная сдача отчетности, работа с сомнительными контрагентами и другие основания.

  • Методические рекомендации ЦБ РФ по выявлению налоговых схем № 18-МР от 21.07.2017, № 19-МР от 21.07.2017. Уплата налогов в незначительных размерах, несопоставимых с масштабами финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Полномочия межведомственной комиссии при ЦБ РФ по восстановлению прав клиентов финансовых организаций, которым было необоснованно отказано в банковском обслуживании: комментарий к Федеральному закону № 470-фз от 29.12.2017 и принятым в соответствии с ним подзаконным актам.

  • Методические рекомендации ЦБ РФ № 5-МР от 16.02.2018: признаки, указывающие на осуществление расчетов в целях ухода от уплаты НДС в бюджет РФ, либо намеренного занижения размера таких платежей. Действия коммерческого банка по запросу у клиента и анализу документов подтверждающих уплату НДС либо отсутствие оснований для уплаты НДС.

  • Необычный характер банковской операции: основания для блокировки счета, системы «клиент-банк», корпоративных карт на срок до 2-х рабочих дней. Комментарий к изменениям, внесенным в Федеральный закон «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ от 27.06.2011, вступившим в силу с 28.09.2018. Единый для всех банков алгоритм работы с подозрительной операцией клиента.

  • Меры ЦБ РФ против компаний малого бизнеса и микробизнеса, торгующих наличной выручкой.Несовпадение оснований по зачислению денежных средств и их списанию. Маркеры, которые указывают на сомнительных клиентов. Приостановление операций по расчетным счетам у клиентов, которые попадают под подозрение.

  • Взыскание с банков убытков и неустоек, уплаченных контрагентам, а также завышенных комиссий:обзор судебной практики за 2018 -2019 гг.

  • Ответы на вопросы участников, разбор сложных ситуаций 

Автор и ведущий семинара: РЫЧКОВА Надежда Вячеславовна, директор по консалтингу ООО «АДК-аудит», аттестованный аудитор, АССА



Дата и время проведения: по расписанию ООО "Бизнес-Школы Антей"   Расписание
Место провидения: 620079 г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, дом 10, офис 7\18
Запись и справки по телефону отдела обучения: +7(343) 271-09-38
Документ: Cертификат

 

ПОПУЛЯРНЫЕ КУРСЫ:

1. Бухгалтерские курсы для начинающих +1С практика на каждом занятии

 

2. ПОСТАВЩИК: обучение с получением Удостоверения о повышении квалификации по 44 и 223 фз

 

3. ЗАКАЗЧИК: обучение с получением Удостоверения о повышении квалификации по 44 и 223 фз

Похожее