Уголовные риски бизнеса
дата | дней | место проведения | форма | цена руб. |
05 декабря 2023 | 1 | Москва, Славянская площадь, д.2/5/4, 5 этаж | очно | 19 800 |
05 декабря 2023 | 1 | ваш компьютер смотрим онлайн трансляцию | онлайн | 15 600 |
За последнее десятилетие в российской правоприменительной политике наметилась тенденция к расширению предмета контроля и надзора правоохранительных органов за деятельностью бизнес-структур различного масштаба. В результате ведение предпринимательской деятельности национальными и зарубежными компании на территории России сопряжено с многочисленными и мало прогнозируемыми рисками уголовного преследования руководителей и других ключевых лиц в организациях.
Ввиду конфиденциального режима производства правоохранительными органами доследственной проверки и предварительного расследования, практика применения норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства для большинства практикующих юристов и консультантов остается «слепым пятном».
В рамках курса практикующими адвокатами по уголовным делам разъясняются практические вопросы привлечения к уголовной ответственности ключевых фигур в коммерческих организациях в рамках обычной предпринимательской деятельности, а также в рамках системы государственных закупок. Эксперты расскажут о том, почему важно своевременно и правильно отреагировать на запросы в ходе доследственной проверки, как правильно взаимодействовать с правоохранителями в случае возбуждения уголовного дела и проведения предварительного расследования и выстроят карту рисков для бизнеса в ходе уголовного преследования. Специальное внимание будет уделено мерам по минимизации и предотвращению коррупционных и общеуголовных рисков в компании, выстраиванию системы антикоррупционного комплаенса.
Семинар ориентирован на собственников и руководителей компаний, глав и сотрудников юридических департаментов организаций, юридических консультантов бизнеса.
1. Экономические составы преступлений.
- Уголовная политика в области уголовного судопроизводства по экономическим составам преступлений.
- Виды соучастия в преступлении. Организатор, исполнитель, пособник.
- Имущественные преступления. Мошенничество и его виды (ст. 159 УК). Присвоение или растрата (ст. 160 УК). Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК).
- Должностные преступления. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации (ст. 201 и ст. 304 УК). Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК). Понятие должностного лица в уголовном праве (ст. 285 УК).
- Коррупционные преступления. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК). Дача и получение взятки (ст. 290, 291 УК). Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК). Мелкое взяточничество (ст. 291.1 УК).
- Преступления в рамках процедуры банкротства. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК). Преднамеренное и фиктивное банкротство (ст. 196, ст. 197 УК). Перспективы введения категории «контролирующее должника лицо».
- Иные составы преступлений. Незаконное образование юридического лица и незаконное использование документов для образования юридического лица (ст. 173.1, ст. 173.2 УК). Уклонение от обязанности по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ (ст. 193 УК). Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК).
2. Особенности возбуждения и предварительного расследования по экономическим составам преступлений.
- Общая характеристика стадий уголовного преследования. Правоохранительные органы и их компетенция.
- Общая характеристика досудебного производства по уголовным делам. Основания проведения доследственной проверки. Порядок производства доследственной проверки, ключевые гарантии участников. Возбуждение уголовного дела: порядок, поводы, основания.
- Инструменты оперативных сотрудников при производстве доследственной проверки. Общая характеристика и виды оперативно-розыскных мероприятий. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Прослушивание телефонных переговоров. Наведение справок. Направление оперативным сотрудником запроса о предоставлении информации и документов компании.
- Производство предварительного расследования по уголовному делу. Система следственных действий. Обыск и выемка. Допрос и очная ставка. Экспертиза по уголовным делам.
- Основания и порядок прекращения уголовных дел экономической направленности.
3. Уголовные риски участников организованных торгов.
- Особенности квалификации при расследовании преступлений, совершенных в ходе организованных торгов. Разграничение мошенничества, злоупотребления полномочиями и халатности в рамках организованных торгов.
- Типичные ситуации, которые могут быть расценены правоохранительными органами как совершение преступления на организованных торгах. Особенности формирования доказательственной базы при расследовании преступлений на организованных торгах.
- Специальные составы преступлений: Злоупотребление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 200.4 УК). Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200.5 УК). Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 200.6 УК).
4. Коррупционные риски бизнеса.
- Понятие и элементы антикоррупционного комплаенса.
- Виды коррупционных рисков.
- Уголовная составляющая коррупционных рисков руководителей компании.
- Понятие взятки. Взятка-благодарность. Взятка за использование авторитета должности. Взятка за общее покровительство. Размер взятки. Мелкая взятка и продолжаемое взяточничество.
- Разграничение оконченного состава взяточничества и покушения на получение взятки. Разграничение взятки и мошенничества. Квалификация «откатов» в судебной практике.
- Административная ответственность организации за совершение сотрудником коррупционного правонарушения. Меры по минимизации коррупционных рисков.
5. Уголовные риски юридических консультантов.
- Карта рисков юридических консультантов. Уголовное преследование юристов и корпоративное сообщество. Особенности расследования уголовных дел в связи с привлечением юристов компаний.
- Наиболее заметные кейсы привлечения юридических консультантов к уголовной ответственности.
- Адвокатский статус как гарантия защиты от уголовного преследования: «за» и «против».
- Механизмы защиты от рисков уголовного преследования юридических консультантов.
6. Меры процессуального принуждения по уголовным делам.
- Общая характеристика мер процессуального принуждения по уголовным делам.
- Заключение под стражу. Сроки и условия содержания под стражей.
- Домашний арест. Запрет определенных действий.
- Залог.
- Подписка о невыезде.
- Наложение ареста на имущество.
7. Гражданский иск в рамках уголовного дела экономической направленности.
- Гражданский иск в уголовном процессе.
- Правовой статус гражданского истца и ответчика.
- Пределы компетенции суда первой инстанции, рассматривающего уголовное дело, при разрешении гражданского иска.
- Конкуренция гражданско-правового требования в уголовном процессе и требования о привлечении директора компании к субсидиарной ответственности в арбитражном процессе.